出品｜清流责任室石川澪 白虎
作家｜梁耀丹 主编｜赵妍
11月26日，英国国度打击罪犯局(NCA)苦求法院批准对“德御系”实控东说念主田文军配头签发民事追缴令的案件自满已被“立案”。这意味着，田文军配头在英国资产将面对充公。
怒斥山西金融圈和老本阛阓多年的前“A股庄家”田文军在兔脱英国前，涉嫌在中国骗贷2700亿，掀翻了山西省金融鸿沟系统的反腐风暴，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查考核涉案东说念主员168名，包括公职东说念主员130东说念主。
2020年案发后，中国警方条目NCA对田文军配头在英国境内的资产进行清查。从2022年起，NCA在两次民事考核中冻结了该配头过火关联公司的资产。
2023年，英国高档法院根据NCA的苦求签发了信息走漏令，条目田文军配头提供相关资金起首。随后，田文军配头向英国高档法院苦求撤废信息走漏令。
本年8月，英国高档法院驳回了田文军配头建议的撤废苦求。根据清流责任室获取的该案件法庭文献，田文军配头在英国的资产至少包含了4处房产，以及570万的银行入款，资产限制高达1970万英镑（折合东说念主民币1.8亿元）。
可是，这很可能仅是田文军配头真确资产的冰山一角。根据中国警标的NCA提供的信息，田文军配头多年来触及的犯科所得可能接近12亿英镑（折合东说念主民币111亿元）。
国际资产浮出水面
“德御系”，是晋中商东说念主田文军放弃的数个关联公司的合称，因最早的主体公司名为德天御生态科技（北京）有限公司，故被称为“德御系”。
据中央纪委国度监委宣传部与中央播送电视总台集合摄制的电视专题片《遥远吹冲锋号》走漏，2020年6月起，山西场所金融鸿沟反腐风暴运行，导火索正是民营企业“德御系”激发的金融风险事件。多年来，田文军入股山西农信联社体系内多家中小银行，并向农信联社多名高管贿赂上亿元，违章从金融机构套出钱来，进入老本阛阓运作以谋取暴利。从2011年到2016年，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违章融资贷款达两千多亿元东说念主民币。该团伙成员历久炮制假公章近千枚，伪造行政文献达十几吨。
菊花 流出 国产 porn2017年，“德御系”崇拜暴雷。
2020年7月，田文军因涉嫌犯贷款糊弄等罪被搜检院批准逮捕。可是，在此之前，田文军配头还是通过投资侨民决策远遁英国。
2021年8月，中国警方请求NCA协助考核田文军配头在英资产情况。
2022年12月和2023年5月，因怀疑田文军配头在英国的资产来安适中国的犯科所得，NCA先后对田文军配头在英国资产运行两次冻结资产考核。
考核中一个细节是，为光显解田文军在中国刑事案件的情况，2023年10月石川澪 白虎，NCA考核东说念主员Anna McClintock有益赶赴山西长治市会见中方的经侦考核东说念主员。从中国警方处，Anna McClintock了解到，田文军配头多年来触及的犯科所得可能接近12亿英镑。NCA 以为，有合理的意义怀疑这些犯科所得的一部分已被用于在英国购买不动产，一部分已算作入款存入英国的银行账户。
在NCA的考核下，田文军配头在英国的资产迟缓浮出水面。
清流责任室获取的法庭文献自满，田文君配头在英国建立了多家公司，并收购了相等可不雅的资产。
在不动产方面，田文军配头触及民事追缴考核的部分房产至少有4处：位于英国考文垂皇后大路两幅地段上的Granton House和Julian Court；位于考文垂庄园路的Abbey House；以及伦敦西北部汉普斯特德（Hampstead）的两处住宅房产。
其中，考文垂的两处房产包含专门建造的学生寝室。第三方平台自满，Julian Court和Abbey House共有181间房间，单间寝室的房钱从每东说念主每周120英镑到180英镑不等。
（其中一栋学生寝室Abbey House，图片源自网罗）
法庭文献并未表露田文军配头汉普斯特德住宅的具体地址，但根据公开信息，汉普斯特德是伦敦三大最高端的住宅区之一，领有繁密伦敦地区最崇高的住宅，住户中的百万大亨数目逾越英国任何场所。
（汉普斯特德住宅区，图片源自网罗）
据悉，两处学生寝室房产，永别于2017年1月和2017年9月以 85万英镑和 150 万英镑购买，扣除贷款拨款后，净价值为700万英镑；伦敦西北部汉普斯特德的两处住宅房产，价值 700万英镑阁下。
这意味着，仅田文军配头触及民事追缴的这部分英国房产，总价值还是达到1400万英镑。这还不包括田文军配头捏有的银行入款和现款。NCA的考核自满，田文军配头以及名下的公司在英国至少捏有39个银行账户，账户资金总数达到570 万英镑。
也便是说，田文军配头在英国的资产限制至少有1970万英镑（折合东说念主民币1.8亿元）。
清流责任室注重到，NCA的考核东说念主员在法庭上强调，查到的银行账户不一定是田文军配头一齐的银行账户。
被考核后尝试调养资金
前述银行账户存在大王人无法解释光显起首的现款，这亦然NCA怀疑田文军配头在英资产来自中国犯科收入的导火索。
2022 年5月 23 日，郝江波向巴克莱银行账户存入了 6.95万元英镑的现款入款，6天后，郝江波将其中6.6万英镑调养到在巴克莱银行的另一个账户。在转账后，巴克莱银行两次延续转账资金起首，郝江波均恢复，资金是她从中国带回首的，起首于田文军在中国的业务收入。
可是，在2023年2月，郝江波参加NCA组织的自觉面谈时，却对资金起首建议了不同的解释。郝江波表示，资金是田文军去完伦敦云顶赌场后给她的，她还出示了一份于 2022年3月 10 日云顶赌场签发的文献，其中证据“2020年，田文军先生曾看望赌场，条目提供7万英镑”。郝江波还表示，她思在 2022 年5月存入现款的原因是“单子行将失效”。
与郝江波面谈后，NCA 又写信给田文军，邀请他参加面谈。在莫得收到恢复后，NCA 将这封信的副本发送到了郝江波的电子邮件地址。
2023年3月6日，NCA 收到一封来自 Gmail 帐户的电子邮件，该邮件帐户称呼为“Vincent Field”，实质如下：“我是田文军，我看到了你写给我的信。对于2022年5月支付到我伴侣银行账户的现款，我给了她，我还是给了她一封不错解释的信。我但愿它对您有所匡助。但很对不起，我不思参加面谈。
法庭文献自满，NCA对郝江波和田文军对于资金起首的解释不本旨。因为账目不一致，何况这笔钱无论是来自田文军在中国的业务收入如故来自英国的赌场，王人很可能是径直或盘曲从在中国的犯科行动得到。郝江波在言语中未能回答好多问题，以及田文军终止与NCA面谈，王人加深了NCA的怀疑。
于是在2023年5月12日，NCA向郝江波发送了充公银行账户的告知。
而就在短短10天后，NCA 收到音书，发现郝江波正在尝试调养另一家银行账户的资金，于是，NCA对郝江波运行了第二次资金冻结考核。
值得一提的是，在NCA最新拿起的诉讼案件中，除了田文军过火配头郝江波，还有4家公司也被列为被告，永别是：Vibe Student Living Limited；Vibe (Abbey House) Limited；Uninn Regent Street Holding Limited；以及Uninn Abbey House HoldingLimited。前述法庭文献自满，这些公司径直或盘曲捏有NCA怀疑不错追缴的资产。
其中，Vibe Student Living Limited和Vibe (Abbey House) Limited是田文军配头旗下用于投资两处学生寝室房产的注册业主。
清流责任室注重到，前述4家公司聚拢成立于2016年至2017年。根据英国公司注册处信息，从2018年5月至2018年11月期间，田文军链接成为4家公司的“迫切放弃东说念主”，而郝江波也在2020年阁下成为4家公司的董事。
这也对应了田文军配头侨民英国的时候点：据NCA考核，2017年7月14日，郝江波向英国苦求根据 Tier1投资者签证侨民决策入境英国，田文军和他们的两个孩子在并吞天苦求算作她的家属入境。2018年8月18日，郝江波再次离开中国赶赴英国，田文军在2019年9月 20 日尾随——先是赶赴泰国，然后赶赴英国。移居英国后，田文军配头与两个孩子住在了他们位于英国汉普斯特德的住宅。
田文军一家因何通过投资告成侨民英国？这与另一家专门匡助番邦东说念主士投资侨民的英国“钞票搞定公司”——Dolfin Financial (UK) Limited相关。
根据NCA的考核，根据英国对Tier1投资侨民签证的条目，Dolfin Financial (UK) Limited从2017年11月28 日起代表郝江波投资了逾越 1000万英镑。而其中在2020年的一次转账陈述记载自满，郝江波声明她在英国投资的1000万英镑是田文军赠予的，资金起首于田文军出售中国公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（栋盛国际投资集团有限公司）的股份所得。而根据中国警标的NCA提供的材料，后者正是田文军涉嫌在中国金融欺骗而成立的10 家空壳公司之一。
现在，Dolfin Financial (UK) Limited已因捏续从事Tier 1投资侨民面孔存在严重金融罪犯风险被英国金融行动监管局继承。
值得一提的是，在法庭上，田文军配头一方的谈论东说念主表示，这对配头在中国的案件是在山西场所政府反腐风暴的布景下产生的，默示中方对其建议指控是出于政事动机。不外，对于这一说法，法官反驳，莫得凭证标明田文军本东说念主在中国有任何模式的政事布景，也莫得凭证证据中方对田文军和郝江波拿告状讼出于任何其它动机。“中方详细了其对贷款欺骗等行动的指控，这些行动在该国相通属于罪犯行动。”法官称。